राजनीतिक ताकतों को सबसे बड़े दानदाता सैंटियागो मार्टिन के आवास और अन्य जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है. लॉटरी किंग मार्टिन ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से सर्वाधिक रु. 1300 करोड़ का दान दिया गया. मार्टिन पर रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया गया है। 450 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है.
मद्रास उच्च न्यायालय ने मार्टिन के खिलाफ कार्यवाही की अनुमति दे दी है। ईडी ने चेन्नई के मार्टिंस सहित कई स्थानों पर छापेमारी, जब्ती और जांच की है। इससे पहले, तमिलनाडु पुलिस ने मार्टिन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर बंद करने का फैसला किया था। निचली अदालत ने पुलिस की दलील स्वीकार कर ली. हालाँकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को पलट दिया और ईडी को मार्टिन के खिलाफ आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। मार्टिन के घर से पहले रु. 7.2 करोड़ की बेनामी नकदी मिली. इस मामले में निचली अदालत ने चेन्नई पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा सौंपी गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया.
सिक्किम सरकार के साथ लॉटरी व्यवसाय रु. 900 करोड़ की धोखाधड़ी
मार्टिन केरल में सिक्किम सरकार के साथ रुपये में लॉटरी व्यवसाय में हैं। 900 करोड़ की धोखाधड़ी. जिसमें उनके खिलाफ सिक्किम सरकार को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था. पिछले साल, मार्टिन के रु. 457 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई. फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशन इंडिया प्रा. लिमिटेड वह सिक्किम लॉटरी के वितरक हैं और इस मामले में मार्टिन से ईडी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा ईडी राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने के मामले की भी जांच कर रही है.