मार्टिन के कार्यालय पर ईडी के छापे: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजनीतिक दलों को धन देने वाले सबसे बड़े दानदाताओं में से एक और लॉटरी योजना के माध्यम से घोटालेबाज सैंटियागो मार्टिन के घर और कार्यालय पर फिर से छापा मारा है। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा लॉटरी किंग के नाम से मशहूर सैंटियागो के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देने के बाद, ईडी के छह अधिकारियों ने कोयंबटूर में उनके घर और कार्यालय के अलावा उनके बेटे टायसन और दामाद अधव अर्जुन के घर और कार्यालय पर भी छापेमारी की है।
पहले टंच में थी 450 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति
पिछले साल, ईडी मार्टिन के रु. टंच में 450 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हाथ लगी. मार्टिन के मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा इस साल मार्च में हुआ जब चुनावी बांड का विवरण सामने आया। मार्टिन्स फ्यूचर गेमिंग ने 1300 करोड़ से अधिक के चुनावी बांड खरीदे और राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर धन मुहैया कराया। तमिलनाडु पुलिस द्वारा हाल ही में मार्टिन और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद मद्रास उच्च न्यायालय ने ईडी को जांच करने का आदेश दिया था।
7.2 करोड़ की बेनामी नकदी मिली
अगाई ईडी की छापेमारी के दौरान मार्टिन के चेन्नई स्थित घर से 7.2 करोड़ की बेनामी नकदी बरामद हुई थी. जिसमें ट्रायल कोर्ट ने केस बंद करने का आदेश दिया. लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और दोबारा जांच का निर्देश दिया.
सिक्किम सरकार के साथ 900 करोड़ का घोटाला
मार्टिन पर केरल में लॉटरी बिक्री में सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने का भी मामला दर्ज किया गया है। पिछले साल उनकी 457 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई थी. केरल में फ्यूचर गेम्स ने 2009-10 में सिक्किम सरकार को लॉटरी पुरस्कार की गारंटी देकर गलत बिक्री की।