करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल मोदी को तीन साल की जेल की सजा काटने के बाद अमेरिका की एक जेल से रिहा कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि बेल्जियम के नागरिक नेहल मोदी को भारत में किए गए अपराधों और इंटरपोल द्वारा उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किए जाने के बाद शुक्रवार को फिर से गिरफ्तार किया गया। अमेरिकी अभियोजन शिकायत के अनुसार, शुक्रवार को हिरासत में लिए गए नेहल मोदी पर दो आरोप हैं – पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन और आपराधिक षड्यंत्र तथा साक्ष्य नष्ट करने का आरोप।
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नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चोकसी, नेहल मोदी और अन्य को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) का उपयोग करके पीएनबी से लगभग 13,500 करोड़ रुपये का ऋण धोखाधड़ी करने के लिए वांछित किया गया है। जबकि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को यूके उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है, उसे भारत लाने की प्रक्रिया में देरी हो रही है क्योंकि उसने कई अपील दायर की हैं। लंदन की जेल में बंद नीरव को 2019 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था।
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इस साल की शुरुआत में, बेल्जियम सरकार ने कहा कि 65 वर्षीय चोकसी को भारत द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया था। चोकसी 2018 में भारत से भाग गया और तब से एक नागरिक के रूप में एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार, नेहल मोदी ने जानबूझकर और जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने और सबूतों को नष्ट करने में मदद की। नेहल मोदी व्यक्तिगत रूप से सभी खातों की देखरेख कर रहा था, रिकॉर्ड मिटाए गए और कर्मचारियों को प्रभावित कर रहा था और पैसे के लेन-देन के संबंध में सबूतों को नष्ट करने में भाग ले रहा था। इस धोखाधड़ी की जांच शुरू होने के बाद उसने दुबई के फायरस्टार डायमंड एफजेडई से 50 किलोग्राम सोना लेकर अपराध की आय का भी सौदा किया।
