मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कथित तौर पर 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया है। यह मामला उनके पति और व्यवसायी राज कुंद्रा से जुड़ा है। खबरों के मुताबिक, EOW ने शिल्पा से उनके आवास पर करीब 4-5 घंटे पूछताछ की और उनकी विज्ञापन कंपनी के बैंक खाते से जुड़े लेन-देन की विस्तृत जानकारी मांगी। इस दौरान उन्होंने कई अहम दस्तावेज जमा किए, जिनकी अब जांच की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस कंपनी की भूमिका की जांच कर रही है तथा चल रही जांच के तहत सम्पूर्ण वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही है।
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा और राज की फुकेत यात्रा की अर्जी खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को थाईलैंड के फुकेत में पारिवारिक अवकाश के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। दंपति ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने का अनुरोध किया था, यह तर्क देते हुए कि उन्होंने 2 से 5 अक्टूबर के बीच यात्रा के लिए बुकिंग की पुष्टि कर दी थी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ पहले ही गंभीर आर्थिक अपराध दर्ज किए जा चुके हैं और दो मामले अभी भी लंबित हैं। इसलिए, उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति देना उचित नहीं होगा। शिल्पा और राज ने कहा कि यह मामला कई साल पुराना है और राज कुंद्रा ने हमेशा जांच में सहयोग किया है। उन्होंने समन मिलने पर पुलिस पूछताछ में भी हिस्सा लिया है।
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60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला
शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में जांच के घेरे में हैं। मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर कंपनी से 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोठारी लोटस कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज नामक एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के निदेशक हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार, वह राजेश आर्य नामक व्यक्ति के माध्यम से कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी के संपर्क में आए। कुंद्रा और शेट्टी होम शॉपिंग और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। आर्या के माध्यम से, उन्होंने 75 करोड़ रुपये का ऋण मांगा, लेकिन उच्च कराधान से बचने के लिए, उन्होंने इसे निवेश के रूप में दिखाया।
