प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय और उसके नियंत्रक ट्रस्ट ने झूठे मान्यता और मान्यता के दावों के आधार पर छात्रों और अभिभावकों को धोखाधड़ी से फीस का भुगतान करने के लिए प्रेरित करके कम से कम 415.10 करोड़ रुपये की आपराधिक कार्यवाही की। जांच एजेंसी ने मंगलवार देर शाम अल-फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद अदालत के समक्ष दायर रिमांड आवेदन में यह दावा किया।
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एजेंसी ने अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में मंगलवार को की गई तलाशी कार्रवाई के दौरान एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद, सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था। यह तलाशी अल फलाह समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा 14 नवंबर को दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) में चल रही जांच के संबंध में थी।
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ईडी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 तक के आयकर रिटर्न के विश्लेषण से पता चला है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद की अवधि में स्वैच्छिक योगदान और शैक्षिक प्राप्तियों के रूप में पर्याप्त राजस्व दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रस्ट ने वित्त वर्ष 2014-15 में 30.89 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2015-16 में 29.48 करोड़ रुपये स्वैच्छिक योगदान के रूप में घोषित किए। वित्त वर्ष 2016-17 के बाद से, बड़ी आय को मुख्य उद्देश्य से प्राप्तियां या शैक्षिक राजस्व के रूप में रिपोर्ट किया गया, जिसमें ₹24.21 करोड़ (वित्त वर्ष 2018-19), ₹41.97 करोड़ (वित्त वर्ष 2019-20), ₹55.49 करोड़ (वित्त वर्ष 2020-21), ₹55.15 करोड़ (वित्त वर्ष 2021-22), ₹89.28 करोड़ (वित्त वर्ष 2022-23), ₹68.87 करोड़ (वित्त वर्ष 2023-24) और ₹80.10 करोड़ (वित्त वर्ष 2024-25) शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि जिन वर्षों में संस्थानों के पास वैध मान्यता नहीं थी, उनकी कुल आय 415.10 करोड़ रुपये रही। ईडी ने अदालत को बताया कि सिद्दीकी ने अल-फ़लाह शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखा था और अब तक अपराध से प्राप्त आय का केवल एक हिस्सा ही पहचाना जा सका है।
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सिद्दीकी से हिरासत में पूछताछ की मांग करते हुए, ईडी ने अदालत को बताया कि शुल्क संरचना, दान, अंतर-इकाई निधि प्रवाह और अवैध धन से बनाई गई किसी भी बेनामी या ऑफ-बुक संपत्ति का पता लगाने के लिए आरोपी की हिरासत आवश्यक है। एजेंसी ने दागी संपत्तियों के गंभीर ख़तरे की भी चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि सिद्दीकी ट्रस्ट पर वास्तविक प्रभाव बनाए हुए हैं और जाँच में बाधा डालने के लिए धन का दुरुपयोग कर सकते हैं, स्वामित्व संरचनाओं में बदलाव कर सकते हैं या धौज परिसर सहित संपत्तियों पर कब्ज़ा कर सकते हैं। ईडी ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय के नेटवर्क में ट्रस्टी और निदेशक के रूप में दिखाई देने वाले परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की भूमिका निर्धारित करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है, लेकिन जहाँ सबूत सिद्दीकी के नियंत्रणकारी दिमाग होने की ओर इशारा करते हैं।
