प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कथित 273 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और मध्य प्रदेश में दस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। एजेंसी ने दिल्ली में नौ और मध्य प्रदेश के भोपाल में एक स्थान पर तलाशी ली। तलाशी अभियान में शामिल परिसर कंपनी से निकटता से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों के हैं। ईडी ने केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर एक प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की, जो बैंक द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी।
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अधिकारियों ने कहा कि कंपनी और उसके प्रवर्तकों व निदेशकों ने आईएफसीआई (भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) द्वारा दिए गए लगभग 273 करोड़ रुपये के ऋण और धन का गबन किया।” ईडी द्वारा की गई एक जाँच का हवाला देते हुए, अधिकारियों ने कहा कि ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा ईएचडीएल की विभिन्न संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया, जो किसी भी वास्तविक व्यवसाय में शामिल नहीं थीं।
एक अन्य मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 2014 में दर्ज की गई एक शिकायत और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) के दस्तावेज़ दाखिल किए। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी को सभी प्रस्तावित आरोपियों को दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
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अदालत ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर के लिए निर्धारित की है ताकि प्रस्तावित आरोपियों के वकीलों द्वारा प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हों, सुनी जा सकें। इसके बाद, अदालत संज्ञान आदेश के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी। ईडी के वकील ने इसकी पुष्टि की। गुरुवार को, अदालत ने बंद कमरे में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की प्रस्तुतियाँ सुनने के बाद ईडी को दस्तावेज दाखिल करने का समय दिया। अदालत ने ईडी से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।
